Scopri di più sull'incursione doganale della scorsa settimana

Come promesso, forniremo notizie più dettagliate sugli eventi della scorsa settimana non appena arriverà la dichiarazione ufficiale dell'Ufficio delle dogane e delle finanze. Abbiamo ricevuto questo due minuti fa, quindi i dettagli possono essere letti prima sul nostro sito.

Le righe seguenti contengono il testo delle informazioni ufficiali senza commento.

"17 miliardi sono stati riciclati da frodatori fiscali

A seguito di un'indagine sotto copertura, il 2007 novembre 22 la Guardia di Finanza e delle Dogane ha ordinato un'indagine su un'organizzazione criminale, in particolare per evasione fiscale, riciclaggio di denaro, corruzione e altri reati, e ha compiuto una vasta serie di azioni per sradicare un organizzazione criminale di confine.

L'operazione coordinata e su vasta scala ha coinvolto, oltre a diversi organi della Guardia di Finanza, l'Unità di schieramento della MERKUR, l'Unità di schieramento dell'ORFK BEI OMEGA, l'Unità di schieramento del Centro di formazione per le forze dell'ordine e le unità speciali Servizio di sicurezza contro il terrorismo.

Al fine di sradicare l'organizzazione criminale internazionale, circa 450 partecipanti hanno compiuto vari atti investigativi in ​​quasi 70 località contemporaneamente, durante i quali sono stati detenuti 23 sospetti. I sospettati includevano dirigenti di società reali e fittizie, un avvocato gestito da un'organizzazione criminale e dipendenti di istituti finanziari attivamente coinvolti in frode fiscale e riciclaggio di denaro. 

L'organizzazione criminale gerarchicamente e specializzata è specializzata nella distribuzione, esportazione e importazione di prodotti informatici. I prodotti immessi in libera pratica in Austria sono stati venduti in Ungheria senza essere soggetti a IVA. Al fine di evitare l'imposta, l'acquisto in Ungheria è stato confermato da fatture emesse per conto di società fittizie.

Nel periodo dal 2006 al novembre 2007, l'organizzazione criminale ha causato un deficit fiscale di 3,4 miliardi di HUF nelle sue attività e l'autorità inquirente ha stabilito un crimine di riciclaggio di denaro per un importo di 17 miliardi di HUF attraverso le sue attività commerciali e finanziarie.

L'organizzazione criminale ha coinvolto anche dipendenti di uno dei noti fornitori di servizi finanziari nazionali, che sono perseguiti dalla Dogana e dalle accise per corruzione. 3 persone sono state arrestate per aver commesso questo crimine.

Durante l'azione coordinata, sono state introdotte misure assicurative per un valore di oltre 1 miliardo di HUF in ciascuna sede.

Al fine di recuperare il danno al bilancio, il Dipartimento delle dogane e delle accise ha sequestrato circa USD 70, EUR 50, decine di milioni di fiorini, auto di alto valore e forniture informatiche. Oltre a quanto sopra, sono stati bloccati quasi un centinaio di conti bancari.

Nel fine settimana, sulla base della mozione della Procura Generale della Capitale, la Corte ha disposto una misura coercitiva restrittiva della libertà personale: custodia cautelare nei confronti di 8 persone e divieto di lasciare la residenza di 1 persona”.